3月17日，拱北海關(guān)對外發(fā)布該關(guān)破獲的一起涉嫌走私禁止進(jìn)口固體廢物大案。
在立案之初，海關(guān)緝私警察面對著“無現(xiàn)場走私證據(jù)、無現(xiàn)場走私貨物、無主要嫌疑人到案”的偵辦困難。歷時一年，這起重大“洋垃圾”走私案終于水落石出。
“銅礦砂”牽出“三無”案件
一年前的3月，拱北海關(guān)通過對進(jìn)口貨物進(jìn)行風(fēng)險分析時發(fā)現(xiàn)，深圳一家公司存在以進(jìn)口“銅礦砂”為名，在本關(guān)區(qū)走私國家禁止進(jìn)境的廢礦渣的重大嫌疑，拱北海關(guān)緝私局隨即成立專案組，以“302走私固體廢物案”立案偵查。
立案之初，專案組為了能在走私者報關(guān)進(jìn)口時將他們一網(wǎng)打盡，曾密切監(jiān)控著該公司停留在中轉(zhuǎn)港的32個貨柜，并為此修改了十多個行動預(yù)案，但是一個多月過去了，對方卻遲遲按兵不動。
原來涉案公司因涉嫌金融詐騙被債主追債，停止了進(jìn)口貨物，公司宣布破產(chǎn)，人員遣散，包括數(shù)據(jù)、賬冊在內(nèi)的全部資料被惡意銷毀，同時涉案人員之間訂立了攻守同盟。這是一起典型的“三無”案件，即無現(xiàn)場走私證據(jù)、無現(xiàn)場走私貨物、無主要嫌疑人到案，整個案情如同籠罩在一張巨大的煙幕之中，主要犯罪嫌疑人左某某就像一個巨大的烏賊魚，吐出一團(tuán)團(tuán)濃厚的迷霧后，遁入了深海。
電腦硬盤還原細(xì)節(jié)
伏擊不成，就主動追擊。緝私警察知難而進(jìn)，就是大海撈針也要找到犯罪證據(jù)。由于偽報進(jìn)口的“銅礦砂”已運離關(guān)區(qū)并被出售，為了追查相關(guān)物證，該局抽調(diào)精干警力，組成多個小組，前往省內(nèi)外多地開展物流查證、人員走訪工作。
經(jīng)過3個月的努力，專案組終于收集到了該公司的犯罪證據(jù)，并取得該公司從2015年6月至12月申報的每一批進(jìn)口貨物的留樣樣品。經(jīng)鑒定，送檢樣品均為國家禁止進(jìn)口的危險性廢物。
辦案人員從上千份的報關(guān)數(shù)據(jù)和海運資料入手，展開了鍥而不舍的深入排查追蹤，還原出每一票貨物的啟運狀態(tài)，獲得進(jìn)口的真實數(shù)據(jù)。通過對涉案公司和涉案人員的住所進(jìn)行搜查，查找走私犯罪的蛛絲馬跡，包括在一名涉案人家中起獲了5個記錄進(jìn)口情況的電腦硬盤，進(jìn)行了精密的數(shù)據(jù)還原，逐步查清了該公司偽報進(jìn)口固體廢物的每一個環(huán)節(jié)，甚至是一些細(xì)節(jié)。
由于該案收集證據(jù)確鑿扎實，走私犯罪的證據(jù)鏈較為完整，今年2月份，檢察機關(guān)對到案后拒不交代事實的主要嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，使該案順利進(jìn)入了司法審查程序，同時該案也被海關(guān)總署列入一級掛牌督辦案件。
走私廢礦渣“案中案”
經(jīng)過一年艱苦曲折的偵查，拱北海關(guān)緝私局查清該案主要事實。涉案公司于2015年1月與美國一家企業(yè)簽訂合同，向其購買含銅礦渣，從美國運至香港、深圳蛇口等中轉(zhuǎn)港，再轉(zhuǎn)運至珠海高欄港報關(guān)。為了達(dá)到偽報品名走私進(jìn)境的目的，該公司負(fù)責(zé)人左某某指使他人私刻印章，偽造相關(guān)申報材料，假冒廣東清遠(yuǎn)某公司名義，申領(lǐng)銅礦砂的自動進(jìn)口許可證，偽報進(jìn)口，再轉(zhuǎn)運到其租賃的江西某環(huán)保公司進(jìn)行加工，提煉出銅、鋅等金屬成品出售牟利。
現(xiàn)已查明，該公司從2015年6月至12月采用上述偽報手段，共中轉(zhuǎn)和申報進(jìn)口危險性固體廢物銅礦渣共29197多噸。目前該案涉案的廢礦渣大部分在案發(fā)前已經(jīng)被江西某工廠冶煉加工，另在中轉(zhuǎn)港滯留的32個貨柜廢礦渣，拱北海關(guān)緝私局已責(zé)令企業(yè)辦理退運手續(xù)。經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)，拱北海關(guān)近期對兩名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。
隨著調(diào)查的深入，緝私警察發(fā)現(xiàn)，這宗走私案還牽出了金融詐騙的案中案。根據(jù)廣州海事法院致函通報，該院審理的海上貨物運輸合同糾紛14宗案件與 “302走私固體廢物案”美國走私標(biāo)的物是同一來源。證據(jù)顯示，涉案公司如此大費周章地偽報進(jìn)口含銅量極低廢物銅渣的目的，極有可能以該貨物為誘餌，實施其龐大的詐騙計劃。
據(jù)了解，該公司一方面對香港某公司宣稱自己要進(jìn)口獲利豐厚的銅礦砂，為緩解資金壓力，要求香港公司只要在貨物運出美國時買下，涉案公司在貨物抵達(dá)目的港后再以每噸高出52美金的差價贖回。經(jīng)過幾次“牛刀小試”后，香港某公司確實嘗到了甜頭，不想在運進(jìn)大批量貨物后，涉案公司套取香港公司巨額資金后隱遁逃逸。另一方面，涉案公司同樣以獲利豐厚為由，假意租賃江西某環(huán)保公司的冶煉車間，讓其投入資金進(jìn)行技術(shù)改造；同時盜用清遠(yuǎn)某公司名義，騙取銅礦砂進(jìn)口許可證，用于偽報進(jìn)口，之后又利用清遠(yuǎn)公司名義向銀行辦理數(shù)千萬元貸款后卷款潛逃。目前，香港、江西、清遠(yuǎn)等多家被騙公司已向公安機關(guān)報案，并對涉案公司提起訴訟。（徐蘊冬/文）
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